原标题:涉嫌非法吸收公众存款!点牛金融被批捕6人,实控人曾而新仍在逃

尘埃落定,警方宣布对点牛金融立案侦查!

10月24日晚间,上海市公安局浦东分局发布公告称,对点牛金融涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。对17名涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,逮捕点牛金融副总裁杨某华、总监曾某勤等6名犯罪嫌疑人,实际控制人曾而新被网上追逃。

《国际金融报》对点牛金融进行了跟踪报道,发布了《寻找点牛金融》、《搬家“失联”后,点牛金融股价跌破1美元》、《独家|近亿元贷款违约!点牛金融客服称董事长曾而新已出境》多篇报道,揭露了点牛金融存在的风险,并独家获悉点牛金融董事长、实控人曾而新已经出境。

警方对点牛金融立案侦查

点牛金融成第一家被立案调查的美股上市P2P平台。10月24日晚间,上海市公安局浦东分局官方微博号“警民直通车-浦东”发布了点牛金融的最新案情通报。

通报称,2019年7月31日,上海市公安局浦东分局对点牛金融涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前,17名涉案犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

其中,点牛金融公司副总裁杨某华、总监曾某勤等6名犯罪嫌疑人经浦东新区人民检察院批准已被公安机关依法执行逮捕,点牛金融公司实际控制人曾某新已被警方上网追逃。案件正在进一步侦查中。

目前,上海警方已冻结上海点牛互联网金融信息服务有限公司及涉案人员的银行账户,查封相关涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将依法进行。

警方提示,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关进行登记备案。

若要通过网上登记备案,本案投资人可在手机微信中搜索公众号“警民直通车上海”,点击左下方“服务大厅”,在“特色服务”中点击“投资人登记”图标后,即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”。

警方表示,上海点牛互联网金融信息服务有限公司及“点牛金融”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,警方将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。

此外,警方指出,将全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,最大限度保护投资人的合法权益。请投资人积极配合警方调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

实控人曾而新仍在逃

资料显示,号称“中国车贷第一股”的点牛金融(NASDAQ:DNJR)由上海点牛互联网金融信息服务有限公司运营,总部位于上海,成立于2015年11月17日,于2018年3月20日登陆美国纳斯达克市场。

点牛金融官网披露的运营数据显示,截至2019年8月12日,该平台累计成交额25.12亿元,借贷余额2.38亿元,当前出借人数2248人,累计投资人5.4万人。

自2019年7月21日突然搬家以后,点牛金融便疑似失联。

7月25日,记者曾分别联系了上海陆家嘴派出所和浦东经侦,对方均不知点牛金融的去向。不过,陆家嘴派出所的民警对记者表示,公安已经关注到点牛金融的相关案件,正在研究。

浦东经侦方面也曾对记者表示,“有点牛金融的案件,刚刚受理”。浦东经侦建议投资人带好合同、交易凭证(银行流水)、身份证去报案,后续案件有进展会告知投资人。

自7月27日起,《国际金融报》记者一直尝试通过点牛金融客服获知其新的办公地址及平台高管的去向。8月14日上午,点牛金融客服回复称,“抱歉,办公地址不披露”。在记者的追问下,点牛金融客服表示,“曾总(点牛金融董事长曾而新)在美国忙融资的事”,其他问题则未做回复。

天眼查信息显示,曾而新是上海点牛互联网金融信息服务有限公司法定代表人,也是点牛金融董事长,持股21%左右;点牛金融监事刘晓辉持股约53%。

事实上,“点牛金融因涉嫌非法吸收公众存款已被立案侦查”的消息早已传开。8月10日晚间,有投资人曝出上海市公安局浦东分局关于点牛金融的立案告知书。这份立案告知书显示,点牛金融投资人向上海市公安局浦东分局报案,点牛金融涉嫌非法吸收公众存款一案,经浦东分局审查,符合刑事立案条件,依据刑法决定立案。

彼时,一位点牛金融投资人向记者表示,“我们了解到确实已经立案。”

然而,点牛金融客服在“失联”多日后的8月14日上午通过微信对记者表示,“立案一事这边没有接到任何相关通知和消息,真立案就没有客服上班了。”

点牛金融于8月13日在美国证监会官网发布公告称,自2019年5月以来,有许多借款人通过点牛金融线上平台借入资金,恶意拖欠债务。截至本报告日,平台违约贷款总额约为9500万元(约合1350万美元)。

(国际金融报记者 余继超)

获取点牛金融股票最新信息,关注:http://dnjr.meigushe.com 每天更新点牛金融股价点牛金融市值最新动态,每季度为您提供点牛金融财报,不定期更新点牛金融研报评级